2022年7月20日在廣西梧州三鶴藥業股(gu)份有限公司會議室(shi)召開。大會按照《公司法》和《公司章程》有關(guan)規定，公司董事會委托董事長陳(chen)敏(min)斐(fei)先生(sheng)主持。

公(gong)司董事(shi)長陳敏(min)斐先生作(zuo)(zuo)《第二屆董事(shi)會工作(zuo)(zuo)報告(gao)(gao)》，公(gong)司監事(shi)會主席李海燕女士作(zuo)(zuo)《第二屆監事(shi)會工作(zuo)(zuo)報告(gao)(gao)》。

公司第二屆董事會、監(jian)事會及高(gao)(gao)管(guan)任期屆滿(man)之際，大會全體人員報以熱烈的(de)掌聲向各位董事、監(jian)事及高(gao)(gao)管(guan)在任職期間為公司的(de)辛勤(qin)付出(chu)表示誠摯的(de)感謝和崇高(gao)(gao)的(de)敬(jing)意！

廣(guang)西梧州三(san)(san)鶴(he)藥業股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司第(di)二屆董事(shi)會及監(jian)事(shi)會任(ren)(ren)期屆滿，根據《公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章程》等有(you)關規定，大會進行(xing)換屆選舉(ju)。選舉(ju)結(jie)果：陳敏斐、陳頌民、曹耘、陳東暉、黎(li)明浪為連任(ren)(ren)董事(shi)，陳文(wen)哲、陳寶昕為新任(ren)(ren)董事(shi)；李海燕(yan)、陳志文(wen)、陸春寧組成公(gong)(gong)司第(di)三(san)(san)屆監(jian)事(shi)。

大會(hui)(hui)接著召開公司第三屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議，選舉公司第三屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)董事(shi)長，聘任公司總(zong)經理、副總(zong)經理、董事(shi)會(hui)(hui)秘書、財務總(zong)監(jian)、銷(xiao)售(shou)總(zong)監(jian)。本次會(hui)(hui)議的(de)(de)議案均獲(huo)全票(piao)通(tong)過(guo)。

今天，我們(men)三鶴(he)藥(yao)業(ye)新(xin)(xin)一(yi)屆董監高團隊(dui)全部產生(sheng)，其中(zhong)(zhong)既有新(xin)(xin)鮮血(xue)液，也(ye)有公司(si)元老，這(zhe)將既有利于公司(si)持續穩定發展(zhan)，又能(neng)從新(xin)(xin)組合中(zhong)(zhong)煥發出(chu)新(xin)(xin)活(huo)力(li)，向新(xin)(xin)征程奮進。大(da)家將上下一(yi)心、同(tong)心同(tong)德、不忘(wang)初心、砥礪奮進，積(ji)極貢獻智慧，助推三鶴(he)藥(yao)業(ye)高質(zhi)量(liang)發展(zhan)，為三鶴(he)展(zhan)翅(chi)高飛(fei)而(er)努(nu)力(li)奮斗！